Codice Antiriciclaggio
(D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione)
Art. 4 – Codice Antiriciclaggio – Ministro dell’economia e delle finanze
Art. 5 – Codice Antiriciclaggio – Ministero dell’economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria
Art. 6 – Codice Antiriciclaggio – Unità d’informazione finanziaria
Art. 7 – Codice Antiriciclaggio – Autorità di vigilanza di settore
Art. 8 – Codice Antiriciclaggio – Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
Art. 9 – Codice Antiriciclaggio – Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia
Art. 10 – Codice Antiriciclaggio – Pubbliche amministrazioni
Art. 11 – Codice Antiriciclaggio – Organismi di autoregolamentazione
Art. 12 – Codice Antiriciclaggio – Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali
Art. 13 – Codice Antiriciclaggio – Cooperazione internazionale
Art. 13 bis – Codice Antiriciclaggio – Cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l’Italia e altre FIU
Art. 13 ter – Codice Antiriciclaggio – Cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati membri
Art. 17 – Codice Antiriciclaggio – Disposizioni generali
Art. 18 – Codice Antiriciclaggio – Contenuto degli obblighi di adeguata verifica
Art. 19 – Codice Antiriciclaggio – Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica
Art. 20 – Codice Antiriciclaggio – Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche
Art. 21 – Codice Antiriciclaggio – Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust
Art. 22 – Codice Antiriciclaggio – Obblighi del cliente
Art. 23 – Codice Antiriciclaggio – Misure semplificate di adeguata verifica della clientela
Art. 24 – Codice Antiriciclaggio – Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela
Art. 25 – Codice Antiriciclaggio – Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela
Art. 26 – Codice Antiriciclaggio – Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi
Art. 27 – Codice Antiriciclaggio – Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi
Art. 28 – Codice Antiriciclaggio – Responsabilità dei soggetti obbligati
Art. 29 – Codice Antiriciclaggio – Esecuzione da parte di terzi aventi sede in Paesi ad alto rischio
Art. 30 – Codice Antiriciclaggio – Esclusioni
Art. 35 – Codice Antiriciclaggio – Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Art. 36 – Codice Antiriciclaggio – Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti
Art. 37 – Codice Antiriciclaggio – Modalità di segnalazione da parte dei professionisti
Art. 38 – Codice Antiriciclaggio – Tutela del segnalante
Art. 39 – Codice Antiriciclaggio – Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette
Art. 40 – Codice Antiriciclaggio – Analisi e sviluppo delle segnalazioni
Art. 41 – Codice Antiriciclaggio – Flusso di ritorno delle informazioni
Art. 43 – Codice Antiriciclaggio – Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti
Art. 44 – Codice Antiriciclaggio – Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti
Art. 45 – Codice Antiriciclaggio – Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica
Art. 49 – Codice Antiriciclaggio – Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
Art. 50 – Codice Antiriciclaggio – Divieto di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonimi
Art. 51 – Codice Antiriciclaggio – Obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo
Art. 52 – Codice Antiriciclaggio – Misure per la mitigazione del rischio
Art. 52 bis – Codice Antiriciclaggio – Registro dei distributori ed esercenti
Art. 53 – Codice Antiriciclaggio – Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione
Art. 54 – Codice Antiriciclaggio – Autorità e cooperazione nel comparto del gioco
Art. 56 – Codice Antiriciclaggio – Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione
Art. 57 – Codice Antiriciclaggio – Inosservanza degli obblighi di conservazione
Art. 58 – Codice Antiriciclaggio – Inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Art. 59 – Codice Antiriciclaggio – Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati
Art. 60 – Codice Antiriciclaggio – Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell’Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell’economia e delle finanze
Art. 61 – Codice Antiriciclaggio – Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica
Art. 62 – Codice Antiriciclaggio – Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati
Art. 63 – Codice Antiriciclaggio – Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III
Art. 64 – Codice Antiriciclaggio – Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco
Art. 65 – Codice Antiriciclaggio – Procedimento sanzionatorio
Art. 66 – Codice Antiriciclaggio – Misure ulteriori
Art. 67 – Codice Antiriciclaggio – Criteri per l’applicazione delle sanzioni
Art. 68 – Codice Antiriciclaggio – Applicazione della sanzione in misura ridotta
Art. 69 – Codice Antiriciclaggio – Successione di leggi nel tempo
Art. 70 – Codice Antiriciclaggio – Disposizioni concernenti l’applicazione del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847
Art. 71 – Codice Antiriciclaggio – Disposizioni sull’Ufficio italiano dei cambi
Art. 72 – Codice Antiriciclaggio – Modifiche a disposizioni normative vigenti
Art. 73 – Codice Antiriciclaggio – Norme abrogate
Art. 74 – Codice Antiriciclaggio – Clausola di invarianza