Art. 4 – Codice Antiriciclaggio – Ministro dell’economia e delle finanze
Art. 5 – Codice Antiriciclaggio – Ministero dell’economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria
Art. 6 – Codice Antiriciclaggio – Unità d’informazione finanziaria
Art. 7 – Codice Antiriciclaggio – Autorità di vigilanza di settore
Art. 8 – Codice Antiriciclaggio – Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
Art. 9 – Codice Antiriciclaggio – Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia
Art. 10 – Codice Antiriciclaggio – Pubbliche amministrazioni
Art. 11 – Codice Antiriciclaggio – Organismi di autoregolamentazione
Art. 12 – Codice Antiriciclaggio – Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali
Art. 13 – Codice Antiriciclaggio – Cooperazione internazionale
Art. 13 bis – Codice Antiriciclaggio – Cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l’Italia e altre FIU
Art. 13 ter – Codice Antiriciclaggio – Cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati membri
Art. 17 – Codice Antiriciclaggio – Disposizioni generali
Art. 18 – Codice Antiriciclaggio – Contenuto degli obblighi di adeguata verifica
Art. 19 – Codice Antiriciclaggio – Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica
Art. 20 – Codice Antiriciclaggio – Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche
Art. 21 – Codice Antiriciclaggio – Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust
Art. 22 – Codice Antiriciclaggio – Obblighi del cliente
Art. 23 – Codice Antiriciclaggio – Misure semplificate di adeguata verifica della clientela
Art. 24 – Codice Antiriciclaggio – Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela
Art. 25 – Codice Antiriciclaggio – Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela
Art. 26 – Codice Antiriciclaggio – Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi
Art. 27 – Codice Antiriciclaggio – Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi
Art. 28 – Codice Antiriciclaggio – Responsabilità dei soggetti obbligati
Art. 29 – Codice Antiriciclaggio – Esecuzione da parte di terzi aventi sede in Paesi ad alto rischio
Art. 30 – Codice Antiriciclaggio – Esclusioni
Art. 35 – Codice Antiriciclaggio – Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Art. 36 – Codice Antiriciclaggio – Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti
Art. 37 – Codice Antiriciclaggio – Modalità di segnalazione da parte dei professionisti
Art. 38 – Codice Antiriciclaggio – Tutela del segnalante
Art. 39 – Codice Antiriciclaggio – Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette
Art. 40 – Codice Antiriciclaggio – Analisi e sviluppo delle segnalazioni
Art. 41 – Codice Antiriciclaggio – Flusso di ritorno delle informazioni
Art. 43 – Codice Antiriciclaggio – Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti
Art. 44 – Codice Antiriciclaggio – Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti
Art. 45 – Codice Antiriciclaggio – Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica
Art. 49 – Codice Antiriciclaggio – Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
Art. 50 – Codice Antiriciclaggio – Divieto di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonimi
Art. 51 – Codice Antiriciclaggio – Obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo
Art. 52 – Codice Antiriciclaggio – Misure per la mitigazione del rischio
Art. 52 bis – Codice Antiriciclaggio – Registro dei distributori ed esercenti
Art. 53 – Codice Antiriciclaggio – Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione
Art. 54 – Codice Antiriciclaggio – Autorità e cooperazione nel comparto del gioco
Art. 56 – Codice Antiriciclaggio – Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione
Art. 57 – Codice Antiriciclaggio – Inosservanza degli obblighi di conservazione
Art. 58 – Codice Antiriciclaggio – Inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Art. 59 – Codice Antiriciclaggio – Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati
Art. 60 – Codice Antiriciclaggio – Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell’Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell’economia e delle finanze
Art. 61 – Codice Antiriciclaggio – Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica
Art. 62 – Codice Antiriciclaggio – Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati
Art. 63 – Codice Antiriciclaggio – Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III
Art. 64 – Codice Antiriciclaggio – Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco
Art. 65 – Codice Antiriciclaggio – Procedimento sanzionatorio
Art. 66 – Codice Antiriciclaggio – Misure ulteriori
Art. 67 – Codice Antiriciclaggio – Criteri per l’applicazione delle sanzioni
Art. 68 – Codice Antiriciclaggio – Applicazione della sanzione in misura ridotta
Art. 69 – Codice Antiriciclaggio – Successione di leggi nel tempo
Art. 70 – Codice Antiriciclaggio – Disposizioni concernenti l’applicazione del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847
Art. 71 – Codice Antiriciclaggio – Disposizioni sull’Ufficio italiano dei cambi
Art. 72 – Codice Antiriciclaggio – Modifiche a disposizioni normative vigenti
Art. 73 – Codice Antiriciclaggio – Norme abrogate
Art. 74 – Codice Antiriciclaggio – Clausola di invarianza
Codice dell’Amministrazione Digitale
Codice della Nautica da Diporto
Codice della Protezione Civile
Codice delle Comunicazioni Elettroniche
Codice Processo Amministrativo
Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie
Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile
Disposizioni di attuazione del Codice Penale
Legge 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)
Legge sul Procedimento Amministrativo
Legge sulle Locazioni Abitative
Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale
Testo Unico Imposte sui Redditi
Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza
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