Codice Antiriciclaggio

Titolo V - Disposizioni sanzionatorie e finali

Capo II - Sanzioni amministrative

Capo II - Sanzioni amministrative

Art. 56 – Codice Antiriciclaggio

Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione

Art. 57 – Codice Antiriciclaggio

Inosservanza degli obblighi di conservazione

Art. 58 – Codice Antiriciclaggio

Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Art. 59 – Codice Antiriciclaggio

Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati

Art. 60 – Codice Antiriciclaggio

Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze

Art. 61 – Codice Antiriciclaggio

Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica

Art. 62 – Codice Antiriciclaggio

Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati

Art. 63 – Codice Antiriciclaggio

Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III

Art. 64 – Codice Antiriciclaggio

Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco

Art. 65 – Codice Antiriciclaggio

Procedimento sanzionatorio

Art. 66 – Codice Antiriciclaggio

Misure ulteriori

Art. 67 – Codice Antiriciclaggio

Criteri per l'applicazione delle sanzioni

Art. 68 – Codice Antiriciclaggio

Applicazione della sanzione in misura ridotta

Art. 69 – Codice Antiriciclaggio

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