Codice Antiriciclaggio

Titolo I - Disposizioni di carattere generale

Titolo I - Disposizioni di carattere generale

Art. 1 – Codice Antiriciclaggio

Art. 2 – Codice Antiriciclaggio

Finalità e principi

Art. 3 – Codice Antiriciclaggio

Soggetti obbligati

Art. 4 – Codice Antiriciclaggio

Ministro dell'economia e delle finanze

Art. 5 – Codice Antiriciclaggio

Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria

Art. 6 – Codice Antiriciclaggio

Unità d'informazione finanziaria

Art. 7 – Codice Antiriciclaggio

Autorità di vigilanza di settore

Art. 8 – Codice Antiriciclaggio

Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

Art. 9 – Codice Antiriciclaggio

Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia

Art. 10 – Codice Antiriciclaggio

Pubbliche amministrazioni

Art. 11 – Codice Antiriciclaggio

Organismi di autoregolamentazione

Art. 12 – Codice Antiriciclaggio

Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali

Art. 13 – Codice Antiriciclaggio

Cooperazione internazionale

Art. 13 bis – Codice Antiriciclaggio

Cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l'Italia e altre FIU

Art. 13 ter – Codice Antiriciclaggio

Cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati membri

Art. 14 – Codice Antiriciclaggio

Analisi nazionale del rischio

Art. 15 – Codice Antiriciclaggio

Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati

Art. 16 – Codice Antiriciclaggio

Procedure di mitigazione del rischio